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Diese 4 Berichtspflichten musst Du als US LLC Besitzer kennen!

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Viele Mitglieder unserer Community besitzen eine US LLC oder tragen sich mit dem Gedanken, sie zu gründen.

Wir unterstützen Dich nicht nur bei der Gründung, sondern zeigen Dir auch, welche Vorschriften zu beachten sind und helfen Dir bei der laufenden Verwaltung.

Gern kannst Du mit Deiner US LLC zu uns umziehen und unseren umfassenden Rundumservice in Anspruch nehmen.

Als Inhaber einer US LLC musst Du einige Berichtspflichten beachten, die bei vielen unter Euch Fragen aufwerfen. Generell handelt es sich jedoch um kein Hexenwerk.

In diesem Artikel stelle ich Dir die 4 wichtigsten Berichtspflichten vor, die Du als Inhaber einer US LLC beachten musst.

1. Annual Report

Dabei handelt es sich um einen jährlichen Bericht, ob alle Daten noch aktuell sind. Haben sich Angaben geändert, teilst Du uns dies bei dieser Gelegenheit mit. So ersparst Du Dir Meldungen über das Jahr.

Wenn Du Deine US LLC von uns verwalten lässt, übernehmen wir die Meldung für Dich. Du erhältst von uns vorher eine Nachfrage, ob sich etwas geändert hat.

Dadurch kannst Du Dir sicher sein, dass Du allen Meldepflichten für Deine US LLC nachkommst.

2. CTA und BOI

Dabei handelt es sich um ein Transparenzregister, das 2024 eingeführt wurde. CTA steht dabei für den Corporate Transparency Act.

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Das Gesetz verpflichtet Dich, alle vom Staat geforderten Angaben zu Deiner Person in der BOI zu melden. BOI steht dabei für Beneficial Ownership Information. Das Gesetz verlangt von Dir, die Meldefristen einzuhalten.

Wurde Deine US LLC vor 2023 gegründet, hast Du das gesamte Jahr 2024 Zeit, um die Meldung durchzuführen. Bei Gründungen aus dem Jahr 2024 musst Du der Behörde die BOI innerhalb von 90 Tagen vorlegen. Ab 2025 hast Du nur noch 30 Tage nach der Gründung Zeit.

Mehr als fünf Minuten Aufwand musst Du für das Ausfüllen der Form nicht einplanen. Mit unserem Compliance Insider Paket wird es für Dich zum Kinderspiel. 

Die BOI musst Du einmalig abgeben und danach nur, wenn sich Angaben geändert haben. Eine regelmäßig auf Dich zukommende Änderung ist die Reisepassnummer. Immer wenn Du Dir einen neuen Pass ausstellen lässt, ist als auch eine Meldung über die BOI nötig.

3. Formular 1120 / 5472

Zu diesen Formularen sind viele verwirrende Informationen im Umlauf. Am Ende ist das Ausfüllen unkomplizierter, als die meisten denken. Das 1120 ist das Formular für die Steuererklärung von Cooperations.

Da die LLC keine Corporation ist und Du nicht einmal eine Steuererklärung abgeben musst, erscheint es Dir sicherlich unlogisch, diese Form einreichen zu müssen. Dies liegt daran, dass das 5472 ein Anhang zum 1120 ist. In den USA gilt: kein Anhang ohne Hauptformular.

Das 1120 dient also als Deckblatt, auf dem Du die Daten der LLC einträgst. Die steuerrelevanten Fragen musst Du nicht ausfüllen. In der Form 5472 gibst Du die meldepflichtigen Transaktionen an, die im Rahmen der Geldwäsche-Verordnungen verlangt werden.

Dabei handelt es sich u.a. um:

  •  Geschäfte mit anderen Dir gehörenden Firmen, egal wo auf der Welt
  •  Geschäfte mit Bekannten oder Verwandten und deren Unternehmen

Die Meldepflicht soll verhindern, dass in den USA lebende Personen ihre Steuern verkürzen. Dies wäre der Fall, wenn ein US-Bürger mit seiner LLC Gewinne erzielt und eine weitere US LLC eines Familienmitglieds ihm Rechnungen schreibt.

Die Kosten vermindern sein steuerpflichtiges Einkommen. Die andere US LLC muss dann geprüft werden ob hier ordnungsgemäß abgerechnet wurde und auch Steuern bezahlt wurden.

Der Staat möchte durch das Formular 5472 also u.a. verhindern, dass sich US-Bürger Fantasierechnungen ausstellen lassen, um Steuern zu verkürzen.

Eine Ausnahme von der Meldepflicht ist eine Gewinnauszahlung vom Firmen- auf Dein Privatkonto. Ansonsten gilt: Keine Geschäfte mit Firmen, die Dir, Bekannten oder Verwandten gehören, um die Meldepflicht nicht auszulösen. Wenn Du keine meldepflichtigen Transaktionen tätigst, musst Du das 5472 nicht ausfüllen.

Wenn Du solche Transaktionen durchführst, musst Du auf marktübliche Preise achten. Als Meldefrist gilt jene der Steuererklärung, also der 15. April des Folgejahres.

4. FBAR

Diese Abkürzung steht für den Foreign Bank Account Report. Hierbei geht es um den Grundsatz, dass die US-Behörden gern über alles Geldvermögen einer US-Person informiert sein wollen. Die gilt auch für die US LLCs.

US-Konten können die Behörden selbst einsehen, bei internationalen Bankkonten erwarten sie Deine Mithilfe. Wenn also Deine LLC ein Konto außerhalb der USA besitzt, musst Du es ab einem Kontostand von 10.000 US$ melden.

Entscheidend ist der höchste Stand innerhalb eines Jahres. Diesen Betrag meldest Du dann an die Behörde. Es ist also nicht nötig, jede Transaktion aufzuschlüsseln.

Zu allen Berichtspflichten findest Du in unserem Mitgliederbereich ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen wie auch Erklärvideos, mit denen Du die Formulare in wenigen Minuten ausfüllst.

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Weiterführende Artikel, alle Informationen zur Gründung, des Ablaufes, den Kosten und häufig gestellten Fragen findest Du auf unserer Übersichtseite:


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