KYC / AML
Regulatorische Prüfpflichten zur Identifizierung von Kunden und zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Finanzdelikten.
- Kategorie
- Firmen, Banking & Vermögensschutz
- Begriff
- Fachbegriff
- Lesezeit
- 1 Min.
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01 · DEFINITIONWas KYC / AML bedeutet
KYC steht für „Know Your Customer“, AML für „Anti Money Laundering“. Gemeint sind gesetzliche und regulatorische Anforderungen, nach denen Banken, Finanzdienstleister und andere Verpflichtete ihre Kunden identifizieren, wirtschaftlich Berechtigte feststellen und Transaktionen auf Auffälligkeiten prüfen müssen. Diese Prozesse betreffen insbesondere Kontoeröffnungen, größere Transaktionen, Unternehmensstrukturen und grenzüberschreitende Zahlungen. Für international tätige Personen sind KYC und AML ein fester Bestandteil jeder professionellen Struktur.
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