Politically Exposed Person (PEP) — Politisch exponierte Person
Person mit hervorgehobener politischer, staatlicher oder öffentlicher Funktion, die aus Compliance-Sicht als erhöht risikobehaftet eingestuft wird.
- Kategorie
- Firmen, Banking & Vermögensschutz
- Begriff
- Fachbegriff
- Lesezeit
- 1 Min.
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01 · DEFINITIONWas Politically Exposed Person (PEP) — Politisch exponierte Person bedeutet
Eine Politically Exposed Person, kurz PEP, ist eine Person, die aufgrund einer wichtigen öffentlichen Funktion als potenziell erhöhtes Compliance- und Korruptionsrisiko eingestuft wird. Dazu können unter anderem Regierungsmitglieder, hochrangige Beamte, Richter, Militärangehörige, Führungspersonen staatlicher Unternehmen sowie deren enge Familienangehörige und nahestehende Personen gehören. Banken und andere regulierte Institutionen wenden bei PEPs in der Regel verstärkte Prüf- und Dokumentationspflichten an. Der Status ist deshalb vor allem im Zusammenhang mit Kontoeröffnungen, Vermögensnachweisen und internationalen Transaktionen relevant.
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